Una primera fase de la investigación se centró en la identificación del responsable de
la actividad fraudulenta y posteriormente, a instancias del Juez Instructor, el BBVA
facilitó al Juzgado información muy detallada de los movimientos bancarios
relacionados con la compra-venta de los equipos. Con esta información, la U.D.E.V -
Grupo IV de Nuevas Tecnologías, emitió un informe identificando a un total de 13
adquirentes de equipos falsificados.
Recientemente el Juez Instructor ha requerido a todos y cada uno de los talleres
identificados para que hagan entrega, en concepto de depósito, de los equipos de
diagnosis adquiridos y presten declaración, en calidad de testigos, en relación con los
hechos denunciados.